ინდოეთი: CBI ნიშნავს დიპაკ ტალვარეს უახლოეს თანამშრომელს FCRA დარღვევის საქმეში | India News

NEW DELHI: ცენტრალური საგამოძიებო ბიურო ( CBI ) ოთხშაბათს გამოცხადდა ბიზნესის ლობისტის ახლო თანამშრომლის იასმინ კაპურის დაპატიმრება ტურაკი თელვარდი ამჟამად მუშაობს ტიჰარის ციხე როგორც უცხოური წვლილის (რეგულირების) აქტის (FCRA) გამოძიების ნაწილი.
განვითარების მაღალჩინოსნთან ურთიერთობის მაღალჩინოსანმა განუცხადა IANS- ს: ”დღეს ჩვენ დააპატიმრეს იასმეინ კაპური.” იასმეინი დააპატიმრეს საგამოძიებო სააგენტოს გამოძიებასთან დაკავშირებით, შეტანილი წვლილის შედგენის საქმეში. 2017– ის უცხოური კომპანია (რეგულირება), თქვა მენეჯერმა.
მან აღნიშნა, რომ სააგენტომ 2017- ში დაარეგისტრირა საქმე „არასამთავრობო ორგანიზაცია Talwar“ - ს წინააღმდეგ, უცხოური დახმარების მისაღებად 90 რუპი კრეუსის ოდენობით. პირდაპირი ინვესტიცია საზღვარგარეთ (IDE), რომელიც მოგვიანებით გადაიდო სხვა მიზნებისთვის. .
CBI ირწმუნებოდა, რომ საფრანგეთში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია Airbus SAS და დიდი ბრიტანეთის სარაკეტო მწარმოებლის MBDA International, არასამთავრობო ორგანიზაციას აძლევდნენ 90,72 მილიონ რუბლს, ჯანმრთელობის დაცვასა და განათლებასთან დაკავშირებული ინიციატივების შესახებ, მაგრამ ეს თანხა მოგვიანებით ქონების შესაძენად გამოიყენეს. .
არასამთავრობო ორგანიზაციას ედება ბრალდება, რომ მან დაარღვია FCRA კანონის რამდენიმე დებულება, განსაკუთრებით ”ცრუ განცხადებები, ცრუ ანგარიშები, ყალბი ხარჯები, ამოღებული ხარჯები, 84 lakh– ზე უპირატესობის მქონე სამი ძვირადღირებული ავტომობილების შეძენა, გადახდილი თანხები თალვარის არასამთავრობო ორგანიზაციების ვიზიტები საზღვარგარეთ, თანხები, რომლებიც გამოიყენება ინვესტიციის დამაარსებლის დამაარსებლის ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით. "
სამართალდამცავი ფილიალის ოფიცერმა განაცხადა, რომ ფინანსური გამოძიების სააგენტომ კაპურის დეტალები გადასცა IWC- ს.
მისი თქმით, სააგენტომ, თალვარის თიჰარის ციხეში გასაუბრების შემდეგ, გარკვეული ინფორმაცია გააკეთა კაპურის მონაწილეობაში. ამჟამად ტალვარი ციხეში იმყოფება ტიჰარის ციხეში. იგი დუბაიიდან გაათავისუფლეს ამ წლის 30 იანვარს და დაკავებული იქნა დეპარტამენტის მიერ ფულის გათეთრება .
Talwar ასევე დაადანაშაულა ED- ს მიერ შუამავლის მოვალეობის შემსრულებლად მოლაპარაკებებში, უცხოური კერძო ავიაკომპანიებისთვის, Air India- ის მომგებიან მარშრუტებზე ადგილის გაზიარებისთვის. .

ეს სტატია გამოჩნდა პირველი (ინგლისურ ენაზე) დროთა განმავლობაში ინდოეთი